سودجویان برای این کلاهبرداری از برنامه‌های موبایلی متصل به آدرس‌های صرافی بایننس استفاده کردند. همین امر سبب شد اداره بازرسی فدرال پاکستان نماینده بایننس در این کشور را برای ارائه توضیحات احضار کند. گفتنی است خرید و فروش ارزهای دیجیتال در پاکستان در آوریل ۲۰۱۸ (فروردین ۹۷) ممنوع اعلام شد ولی به‌رغم این ممنوعیت مردم این کشور تاکنون ۲۰ میلیارد دلار در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
