تصاویر و جزییات بیشتر از دادگاه میلاد حاتمی
صبح روز گذشته (شنبه ۲۵ تیر)، جلسه ابلاغ کیفرخواست و تعیین وکیل متهمان میلاد حاتمی و محمدرضا زاهدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
آرشیو برچسب
پولشویی
کیفرخواست میلاد حاتمی صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد
«میلاد حاتمی» که از گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی در خارج از کشور بود، پس از صدور اعلان قرمز اینترپل، در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ و در کشور ترکیه شناسایی، بازداشت و به کشور مسترد شد.
آغاز رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک، سقف تراکنش سالانه برای بی‌کارها 500 میلیون تومان است
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین‌شده باشد رصد خواهد شد، از مسدود کردن این حساب‌ها توسط این نهاد خبر داد.
دیوان عدالت اداری قانونی بودن الزام اینماد را تایید کرد
دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی مهر تایید زد.
ممنوعیت احراز هویت آنلاین لغو شد
براساس مصوبه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی، امکان افتتاح حساب غیرحضوری و آنلاین برای بانک‌ها فراهم شد.
پولشویی در بانک‌ها رخ می‌دهد نه استارت‌آپ‌ها
با اینماد اجباری حیات و ممات استارتاپ‌ها به تصمیم یک کارشناس در وزارت صمت بستگی دارد. طبق روال خودشان می‌گویند ما کسب‌وکار را اهلیت‌سنجی می‌کنیم و سپس هر بخش را ملزم به دریافت مجوزهای متعدد می‌کنند. این کار نه تنها در شرح وظیفه مرکز توسعه…
هنر و پولشویی؛ استفاده از NFT برای پولشویی
بازار داغ خریدوفروشNFT نگرانی‌هایی بابت احتمال پولشویی به‌وجود آورده است. آیا پولشویی با توکن غیرقابل‌معاوضه شدنی است؟ بله!
آیا پذیرندگان پرداخت‌یاری ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی خواهند شد؟
الزام پذیرندگان پرداخت‌یاران به دریافت کدمالیاتی هنوز به سرانجام نرسیده که موضوع الزام پذیرندگان آنان به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی بار دیگر اختلاف نظر بر سر لزوم دریافت نماد اعتماد الکترونیکی را پررنگ کرد. پافشاری دولت بر اجرای کامل…
شاپرک به پرداخت‌یارها اعلام کرد خدمات به فروشندگان رمزارز را قطع کنند
شاپرک طی نامه‌ای از شرکت‌های پرداخت‌یار خواست تا خدمات پرداخت الکترونیک کسب و کارهای نامتعارف و خلاف جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی را قطع کنند و هشدار داده است که با متخلفین، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
رمزارزها به دلیل شفافیت و قابل رصد بودن جلوی پولشویی را می‌گیرد
دبیر انجمن فین‌تک، گفت: فناوری رمز ارزها بعد از مدتی جایگزین پول فعلی خواهد شد چرا که هم اکنون کشور‌های اروپایی و آمریکایی همچنین چین به طور خاص به این موضوع فکر می‌کنند، بنابراین رمز ارزها می‌تواند به دلیل شفافیت و قابل رصد بودن جلوی خیلی…
همتی: شرکت‌های پرداخت وارد رقابت در ارایه فناوری‌های جدید شوند
آیین رونمایی از پروژه پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV (کهربا) با حضور عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد.
احتمال راه‌اندازی مرکز واکنش سریع به عملیات مشکوک توسط بانک مرکزی
شنیده‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با محوریت معاونت‌های فناوری‌های نوین، ایجاد «مرکز واکنش سریع به عملیات مشکوک» را در دستور کار خود قرار داده است.
