مروری بر حاشیه جدید رائفی‌پور و موسسه مصاف
چند روزی است که حواشی فراوانی پیرامون مسائل مالی موسسه مصاف و…
پیشگیری از وقوع تقلب و تراکنش مجرمانه با هوش مصنوعی
امین مهاجر، مدیر ارشد اداره امنیت اطلاعات بانک مرکزی معتقد است تکنیک‌های…
تصاویر و جزییات بیشتر از دادگاه میلاد حاتمی
صبح روز گذشته (شنبه ۲۵ تیر)، جلسه ابلاغ کیفرخواست و تعیین وکیل…
کیفرخواست میلاد حاتمی صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد
«میلاد حاتمی» که از گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی در خارج از…
آغاز رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک، سقف تراکنش سالانه برای بی‌کارها ۵۰۰ میلیون تومان است
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه حساب افراد…
دیوان عدالت اداری قانونی بودن الزام اینماد را تایید کرد
دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی مهر تایید…
ممنوعیت احراز هویت آنلاین لغو شد
براساس مصوبه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی، امکان افتتاح حساب غیرحضوری…
پولشویی در بانک‌ها رخ می‌دهد نه استارت‌آپ‌ها
با اینماد اجباری حیات و ممات استارتاپ‌ها به تصمیم یک کارشناس در…
هنر و پولشویی؛ استفاده از NFT برای پولشویی
بازار داغ خریدوفروشNFT نگرانی‌هایی بابت احتمال پولشویی به‌وجود آورده است. آیا پولشویی…